14 Января 2014, 12:20

У бобруйского валютчика конфисковали полмиллиарда рублей

В Бобруйске задержали местного валютчика. У него конфискованы деньги разных стран на общую сумму 550 миллионов белорусских рублей.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Бобруйского горисполкома в Бобруйске при обмене 27 000 долларов США на 873 830 российских рублей задержаны 50-летний бобруйский валютчик и его клиент - 51-летняя бобруйчанка.

Проведенными контрольными мероприятиями установлено, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного периода времени, занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций.

Услуги по обмену валютчик оказывал не только случайным гражданам, решивших поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным клиентам – индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.

Помимо предмета сделки 27 000 долларов США и 873 830 рублей РФ, у валютчика обнаружены и изъяты 1 949 долларов США, 505 евро, 913 170 рублей РФ, 4 200 000 белорусских рублей или всего денежных средств на общую сумму 550 млн. рублей.

За обмен иностранной валюты, осуществляемый без наличия специального разрешения (лицензии), участникам сделки в соответствии частью 1 статьи 11.2 КоАП Республики Беларусь грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, УДФР рассматривается вопрос о возбуждении в отношении «валютчика» уголовного дела по ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).

По материалам сайта ТРК Могилев

Комментарии читателей:

Новость дня:

Бобруйск как центр российских коллаборантов

Как под Бобруйском учили убивать. История СС «Данмарк» в Беларуси.

Актуальное интервью:

Алесь Сьнег: «Быць нефармалам у Бабруйску небяспечна»

Мы працягваем знаёміць вас з лёсамі і гісторыямі тых, хто кожны дзень стварае «Арт Сядзібу». Наш наступны герой – Алесь Сьнег.

Выбор редакции:

Перестарались

В полдень 26 марта в Бобруйске сотрудники силовых структур задержали 34 человекa.